新财务诈骗（财务诈骗的常见作案手法）

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本文目录一览：

• 1、针对企业的新型诈骗如何识别防范？
• 2、财务诈骗判刑标准
• 3、财务人员被诈骗以后，责任应该怎么划分
• 4、财务被诈骗，承担什么责任？
• 5、榆林一财务误入假公司群被骗45万，作为财务该如何警惕这种骗局？

针对企业的新型诈骗如何识别防范？

针对企业的新型诈骗高发，比如假冒市场监管部门，进行企业年检诈骗或假冒市场监管，向企业用户发送短信催报企业年报、认证营业执照、移出异常名录等诈骗套路，那碰到这种情况，企业主该如何识别防范呢？

不法分子以开展年检，催报年报等各种理由要求企业主添加骗子的个人QQ/微信或QQ微信群进行团伙诈骗，诱骗企业主或企业财务人员信任后实施诈骗。请各位企业主和财务人员提高警惕，切勿随意加任何私人社交聊天账号，做到不明WiFi不连、不明链接不点、不明二维码不扫、不明网站不上。

所有市场主体（企业、农民专业合作社、个体工商户）通过国家企业信用信息公示系统报送年报不收取任何费用，向市场监管部门申请移出经营异常名录、严重违法失信企业名单不收取任何费用，营业执照无需认证。如收到类似电话或短信，一定要提高警惕，不要点击短信链接，谨防上当受骗。

若收到企业需要银行账户年检相关信息，企业应第一时间通过开户行官方渠道进行核实确认。

谨防假冒年检文件诈骗：市场监管部门不会直接向企业发放账户年检通知书，此类通知书均为不法分子伪造，请不要轻信。

企业需提高防范意识，加强内部人员沟通，碰到不确定信息及时同步确认。如果遭遇被骗，请及时拨打110报警。

财务诈骗判刑标准

根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定：

1、个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”；　

2、个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。

3、个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定：

1、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

法律依据:

《中华人民共和国民法典》

第一百四十八条 一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百四十九条 第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十条 一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

财务人员被诈骗以后，责任应该怎么划分

公司财务人员因工作原因被骗，属于履行职务行为。因履行职务行为被骗，属于工作过失。可参照劳动部《工资支付暂行规定》第16条规定，即“因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的，用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿，可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%。若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准的，则按最低工资标准支付。

法律依据：

《工资支付暂行规定》第十六条因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的，用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿，可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%。若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准的，则按最低工资标准支付。

财务被诈骗，承担什么责任？

一、财务违反规定被诈骗如何赔偿

1、这种情况应当首先报案，由公安机关立案调查，进行追赃返款减少损失，如果无法追回来或者只追回来部分钱款，对于剩下的损失，单位可以再按责任人过错大小进行追偿。

2、单位追偿(责任人赔偿)须有单位的管理制度作支持，同时须遵守法律规定。除了本人能予支赔偿外，如果从工资中扣除损失赔偿时一般不能超过工资收入的20%，且实发工资不能低于当地最低工资水平。

二、法律规定

《劳动合同法》

第三十九条劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：

(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

(二)严重违反用人单位的规章制度的;

(三)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;

(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;

(五)因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的;

(六)被依法追究刑事责任的。

榆林一财务误入假公司群被骗45万，作为财务该如何警惕这种骗局？

相关新闻显示榆林的一个财务因为进入了一个甲公司群，导致被骗了45万，作为一个公司最重要的财务部门，想要警惕这种骗局要注意以下几个层面：

进入公开群里，一定要打电话核实情况。每个公司或多或少都会建立不同类型的群来安排工作，而财务部在进入公司的财务群里，一定要打电话向领导核实群是否真实可靠。如果不经核实，就像榆林的这家财务一样直接被骗。

在进行财务转账交易时，要向有关部门核实。榆林的财务在转账时并没有经过核对导致被骗了45万，特别是涉及到转账金额较大的项目，财务部要找相关的领导进行核实，并且要经过一系列的盖章，之后才可以通过公司账户进行转账，很显然，榆林的这家财务公司在管理制度上存在着明显的漏洞。

财务在转账时要严格遵守财务的相关制度，很多财务部的老员工在做金融交易时，往往疏忽大意，没有严格遵守财务制度。而大多数公司财务在转账时都要写一份申请表，然后经过主管审核之后上交到董事长那里，由董事长亲自审批以后财务部才有权利进行金融转账，否则是属于违规行为。

财务部要保管好公司的账户和密码。在进行金融转账时除了账户可以让对方知道，密码只能由公司的高层领导来掌管，经过审批以后由领导亲自来进行账户转账，而不应该由财务部本身进行转账，这就给公司的财务造成了很大的风险。

在大多数情况下，财务部都是由最高层的领导直接管辖的，所以高层领导在进行金融转账时要仔细核对公司账户和转账对象的账户，这两个账户在合同上是否一致，转账金额是否一致，转账后的协议是否一致都需要考虑。

关于新财务诈骗和财务诈骗的常见作案手法的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。