话费充值灰产涉嫌罪名（话费充值灰产涉嫌罪名怎么处理）

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本文目录一览：

• 1、充值卡承兑是灰产吗
• 2、长沙警方破获涉诈虚拟拨号黑灰产案，犯罪分子在背后是如何疯狂作案的？
• 3、有个做灰产的 叫我下的这个 要填支付宝账号和验证码吗？
• 4、长沙警方破获涉诈虚拟拨号黑灰产案，涉案嫌疑人将会面临什么处罚？
• 5、很多人说慢充话费很可能就是洗钱？这其中到底有哪些猫腻？
• 6、别人给我交话费，能查出我的名字吗

充值卡承兑是灰产吗

是灰产。

黑灰色项目产业很多时候有的可以直观的看明白，但是有的经过伪装之后是看不明白的，可能你感觉非常正规的项目，扒去层层外衣之后发现确实是黑灰色项目。充值卡的承兑就是灰产其中之一。网上赚钱很多时候渠道确实跟重要，但是并不是任何渠道的项目都可以做的。要擦亮眼睛仔细辨别，千万不可以做违法乱纪的事情，且见到了有人从事要积极的举报检举，维护社会的正义。切不可为利益蒙蔽了双眼，要时刻警惕不要踏入灰色地带，接触灰产。

长沙警方破获涉诈虚拟拨号黑灰产案，犯罪分子在背后是如何疯狂作案的？

通过拨打电话诈骗对方，一般会假装自己是房屋出租人，或者是一些房产租赁的中介，从而实行诈骗行为。

有个做灰产的 叫我下的这个 要填支付宝账号和验证码吗？

现在的骗子多种多样，无论是什么支付可以填写支付宝账号，但验证码是千万不要填，因为没有那家公司要你提供信息时需要验证码，验证码是你自己交易时向支付机构提供的。密码一定要妥善保管好骗子骗取到你的支付密码一旦得到你的验证码能修改你的密码，骗子公司获取你的交易密码后，你的账户就危险了，一定注意不要提供交易验证码。无论是什么支付可以填写支付宝账号，但验证码是千万不要填，因为没有那家公司要你提供信息时需要验证码，验证码是你自己交易时向支付机构提供的。骗子公司获取你的交易密码后，你的账户就危险了，一定注意不要提供交易验证码。

长沙警方破获涉诈虚拟拨号黑灰产案，涉案嫌疑人将会面临什么处罚？

不法分子利用GOIP设备作为“帮手”实施电诈犯罪，通过虚拟号码拨打电话、发送短信实施诈骗，以此来隐藏身份、逃避打击。5月27日，长沙召开打击治理电诈犯罪新闻通报会，通报了“3.16”涉诈虚拟拨号黑灰产案侦破情况。长沙市公安局“3.16”专案组多次集中收网，共抓获涉案人员117人，已依法采取刑事强制措施48人，缴获GOIP设备27台、手机卡3000余张及多台作案手机，成功摧毁多个受境外遥控指挥的电诈犯罪团伙。

犯罪嫌疑人朱某明，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，处3年以下有期徒刑或者拘役

2021年7月，长沙市公安局在工作中发现，岳麓区某小区内有人利用GOIP设备为境外诈骗集团提供通话线路帮助。通过多次走访摸排，民警在该小区内抓获犯罪嫌疑人朱某，当场扣押涉诈GOIP设备2台、卡池1台、电话卡500余张。

经调查，犯罪嫌疑人朱某明受境外诈骗集团上线指使，在岳麓区多个小区内租房架设GOIP设备，为境外诈骗团伙提供通讯线路支持，非法获利人民币5万余元。朱某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供通讯传输等技术支持，其行为触犯我国刑法第二百八十七条之规定——涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被依法追究刑事责任。鉴于该类“简易GOIP组网”模式为新型涉诈通讯组网模式，专案组立即开展类案分析及技术攻坚，并组织多次收网行动，成功摧毁多个受境外遥控指挥的犯罪团伙。

据办案民警介绍，GOIP 是一种虚拟拨号集成通讯设备，目前被广泛用于冒充公检法诈骗、虚假征信诈骗、冒充客服诈骗、冒充亲友诈骗及虚假网络贷款诈骗等五类电诈案件。诈骗团伙可通过远程控制软件，在异地（境外）使用GOIP设备拨打电话、收发短信，实现人与设备、人与电话卡分离，以此隐藏身份、逃避打击。

很多人说慢充话费很可能就是洗钱？这其中到底有哪些猫腻？

慢充话费是最近一两年开始火起来的，但很多人不知道自己已经在帮助黑产灰产洗钱。每个人都要用手机，自然就需要充话费，每次网上快速充值100，就只能优惠几毛，这就给黑产带来了缝隙。

近年来我国警方和金融监管机构大力打击洗钱行为，封闭了很多赌博网站充值端，很多外围赌博公司就要想法设法转移资金，让资金变得干净，就出现了"慢充洗钱"。

具体操作如下：

A想要充值话费100元，就找到慢充代理商B,代理商B承诺打8折，即80元充值100元话费。代理商B又将话费以65元转给代理商C,最后代理商C又以50元卖给赌博网站平台。

网站平台收到网络赌徒充值金额100元后，就分别给A充值了100元话费，同时又给赌徒在赌博网站充值了100元赌博金额。

那么很多人都会说：A、B、C都获利了，赌博网站亏钱了。其实这其中真正亏钱的是参与网络赌博的赌徒，平台收了赌徒100，收了代理商c的50元充值了100话费，好像是平台亏了50。

实际上赌徒充值的100元都会输给赌博网站，没有那个赌徒会赢的，越赌越贪心，最后都会输回去的。平台是用50充了100元话费，是亏了50元，但是赌徒输了100元给平台，实际上平台是挣了50元，同时又讲赌资洗干净了，可以合理在国内使用。

所以正规平台才能信，像支付宝微信等等一些常用普及的软件可以充，如果是微商或者个别广告那都是假的。去年在手机里就看到别人发朋友圈40充100，80充150，100充200的广告，当时为了贪便宜就先转了30告诉她先帮忙充一下。

不大会儿就给我发了一个充值卡链接，让我点进去填信息电话号码，填完发给她，她说要在转十块才能给充值密码，说没有密码就充不了，想想多的都花了也不差这十块就发过去了，然后给我发个密码说进去链接输入密码才能充值，所有的登录都填完了，就是没收到充值成功的信息，她说要48小时才能到账，结果等几天什么信息也没有，就这样被骗了40。

最后我想说，不建议大家去选择慢充，理由如下：

因为你作为用户只是看到了实惠，但平台方想干啥你不知道，这事毕竟是犯嘀咕的，就没必要蹚浑水，万一惹了麻烦后悔药是最难吃的。

其次一个很简单的道理，既然这是慢充平台，有存在允许的时间差，而用户是需要先把钱充值进去的，如果平台收到钱后就不给你充，你怎么办，所以别的先不说，很可能就是一个非常简单的骗术，所以大家还是要保持理性和谨慎。

别人给我交话费，能查出我的名字吗

只能查到你的姓氏，查不到名字。

交话费查不到一个人的全名只能查到那个人的姓氏，全名是查不到的，且根据《中华人民共和国网络安全法》第四十四条  任何个人和组织不得窃取或者以其他非法方式获取个信息，不得非法出售或者非法向他人提供个人信息。

若是违反上诉规定的根据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一  违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

所以别人给你交话费对方最多只会显示你的姓氏，不用担心会显示你的全名，您的个人信息是不会泄露的。

扩展资料：

中国社会科学院大学互联网法治研究中心执行主任刘晓春指出，未经公民同意获取其个人信息属于违反法律，可以追究民法和行政法上的责任。法律责任中，最严格的是刑事责任，窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息，向他人出售或者提供公民个人信息的，都构成侵犯公民个人信息罪。

北京市中闻律师事务所合伙人李亚律师说，窃取或者以其他非法方式获取、非法出售或者非法向他人提供个人信息，尚不构成犯罪的，由公安机关没收违法所得，并处违法所得1倍以上、10倍以下罚款，没有违法所得的，处100万元以下罚款。同时，非法获取公民个人信息行为达到一定情节，可能会构成侵犯公民个人信息罪。

我国司法解释明确，“公民个人信息”包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。李亚认为，在大数据交易中涉及公民个人信息的内容会涉及违法问题。打击网络黑市交易需要建立长效机制和协同机制，形成治理合力。

刘晓春分析，非法获取的公民信息，危害最大的是用于诈骗、身份盗用等“黑灰产”，也有用来营销的，如骚扰电话等，都会对公民的人身、财产安全以及生活安宁造成不同程度损害。网络黑市交易目前主要还是靠刑事制裁，除了传统手段外，还需要更多的大数据溯源和监控技术支持。

11月1日起施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》明确了相关标准认定。司法解释明确，拒不履行信息网络安全管理义务，致使用户信息泄露。

具有“致使泄露行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五百条以上的”“致使泄露住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的用户信息五千条以上的”等8种情形，应当认定为刑法规定的“造成严重后果”。

专家提醒，公民保护个人信息，一方面是提高主动保护意识，一般不要轻信或轻易将个人信息和个人证件提供给无关人员，如有需要，要在身份证复印件主要信息位置上注明用途；慎用公共场所免费Wi-Fi，不要点击不明网址链接和安装来历不明的软件。

另一方面，公民发现个人信息泄露时，应当及时采取止损措施，且定期修改账户密码等。如发生身份冒用，要注意保留相关证据，证明非本人行为。

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